Fraude- en diefstalonderzoeken

Binnen onze bedrijfsrecherche praktijk blijkt regelmatig dat diefstal en fraude een probleem is dat plaatsvindt binnen elke organisatievorm. Niet alleen het bedrijfsleven in de ruimste zin van het woord, maar ook verenigingen, stichtingen en (semi-)overheid zien zichzelf slachtoffer van dit onwelkome fenomeen.

Via de media wordt slechts weinig bekend over de omvang van de fraude die het bedrijfsleven ervaart. Slechts een klein deel ziet het daglicht. Zo nu en dan bereiken berichten over fraude de oppervlakte, vaak zonder dat bedrijven hier zelf ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Verreweg de meeste gevallen van fraude worden binnen bedrijven afgewikkeld zonder tussenkomst van politie/justitie. Deze fraude blijft onder de oppervlakte van de algemene bekendheid. Wij noemen dit de 'stille' fraude. Discretie is in dit verband een absolute must.

Signalen

Interne diefstal blijkt vaak pas na de ontdekking van aanwijsbare vermissingen of door interne of externe controles of doordat de directie of bestuur anonieme brieven ontvangen. Onduidelijke declaraties, afwijkende tijdsbesteding, klanten met voorkeur voor een bepaalde medewerker zijn niet normaal en vragen om actie. Ook hardnekkige voorraadverschillen; meldingen van diefstal uit jassen, tassen en portemonnees van personeel; maar ook het te koop aanbieden van producten op branchevreemde locaties tegen branchevreemde prijzen zijn signalen dat interne diefstal plaatsvindt. Het herkennen van een signaal, zoals er enkelen zijn benoemd, is de eerste stap naar het onderkennen van de mogelijke probleemstelling. Het is tijd om te handelen.

Vaak duurt het lang voordat de directie het besluit neemt om de (steeds terugkerende) signalen te onderzoeken. 'Het is vanzelf begonnen en zal vanzelf weer overgaan' of 'het moet iemand van buiten de organisatie zijn' zijn veelgehoorde uitingen van wishful thinking. De praktijk is dat de dader van fraude en diefstal slechts stopt na interventie. Die dader blijkt echter in verreweg de meeste gevallen een vaste eigen medewerker met een langdurig dienstverband te zijn. De omvang van de fraude wordt steeds groter en breder. Afhankelijk van de functie van de dader, is het een kwestie van tijd voordat op elk front (Geld - Goederen - Gegevens - Tijd) wordt gefraudeerd.

Hoelang kan de directie van een bedrijf zich veroorloven niets aan deze situaties te doen? Fraudeurs stoppen niet zelf. Vaak weet (of vermoedt) de omgeving van het bestaan van de fraude, maar men zwijgt uit een vreemd soort loyaliteit. Echt vervelend wordt het indien de directie weet van het bestaan van de fraudesignalen, maar daar niets mee doet. Als medewerkers weten dat de directie op de hoogte is, maar niet handelt, ontstaat bij de medewerkers een hoge mate van onzekerheid over normen en waarden binnen het bedrijf.

Waarheidsvinding

Bedenk dat een goed uitgevoerd rechercheonderzoek vaak duidelijkheid kan brengen omtrent de ware toedracht. De medewerkers van Global Security Agency beheersen deze technieken tot in de finesses. Het vinden van de waarheid is de enige juiste uitgangspositie.